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安阳钢铁2017年年度股东大会会议资料

gecimao 发表于 2019-05-15 15:00 | 查看: | 回复:

安阳钢铁股份有限公司

2017年年度股东大会

会议资料

安阳钢铁股份有限公司

2017年年度股东大会有关规定

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)

在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东应在公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为:2018年4月25日 上午9:15-9:25;9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护股东合法权益,确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利,保证股东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规定:

一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益,确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗,共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并提供发言提纲,否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言,并安排有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为:

1、公司2017年度董事会工作报告的议案

2、公司2017年度监事会工作报告的议案

3、公司2017年年度报告及报告摘要的议案

4、公司2017年度利润分配预案的议案

5、公司2017年度财务决算报告的议案

6、公司独立董事2017年度述职报告的议案

7、公司日常关联交易的议案

8、公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

9、公司2018年度独立董事津贴预案的议案

10、公司关于修改《公司章程》的议案

安阳钢铁股份有限公司

2018年4月25日

安阳钢铁股份有限公司

2017年年度股东大会议程

第一项:审议议案:

1、《公司2017年度董事会工作报告》的议案

2、《公司2017年度监事会工作报告》的议案

3、《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案

4、《公司2017年度利润分配预案》的议案

5、《公司2017年度财务决算报告》的议案

6、《公司独立董事2017年度述职报告》的议案

7、《公司日常关联交易》的议案

8、《公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

9、《公司2018年度独立董事津贴预案》的议案

10、《公司关于修改》的议案

第二项:现场与会股东发言

第三项:对议案进行现场表决投票

第四项:对现场表决票进行清点、统计(休会20分钟)第五项:宣布现场计票结果

第六项:宣布现场投票表决结果

第七项:见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

2017年,公司以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领,贯彻“精细严实”理念,创新板块加专题运作模式,经营业绩实现同比大幅提升。现提交《公司2017年度董事会工作报告》,该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附:《公司2017年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2018年4月25日

安阳钢铁股份有限公司2017年度董事会工作报告

现在,我代表公司董事会作《公司2017年度董事会工作报告》,请审议。

一、经营情况讨论与分析

2017年,公司以深化改革为动力,以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领,贯彻“精细严实”理念,创新板块加专题运作模式,谋划存量优化与置换升级,全年经营业绩同比大幅提升。

报告期内,主要做了以下工作:

1、坚持抓重点、补短板,提升生产运营质量。铁前板块创新管控模式,优化资源配置,增强结构创效能力;钢后板块坚持以市场为导向、以效益为中心,节铁增钢,严格按照效益排序组织生产,把有限的资源向高效产线、高效品种倾斜;紧贴市场灵活经营,购坯轧材、来料加工;强化节能降耗、能源利用,转炉煤气回收量稳步提高,全年自发电14.25亿KWh,自发电比例达到41.2%。

2、坚持“双高”引领、“两个贴近”,深入开展技术创新、品牌创建。

坚持以高端客户、高端产品“双高”为引领,以贴近市场抓产品、贴近现场抓提升“两个贴近”为抓手,以提高直供直销、高效品种“两大比例”为目标,以高端用户促高端产品,加快产品结构优化升级。

3、践行绿色发展,落实提升规划。公司积极履行社会责任,超常规落实环保提升规划,靠一流的技术和先进的工艺,造就环境治理新优势。

3月9日集中启动总投资近30亿元的环保提升项目建设。其中,5套焦炉烟气脱硫脱硝项目9月底投用,成为国内首家实现焦炉多污染物综合治理、废弃物资源化的企业。

4、强化精益理念,追求卓越绩效,企业管理再上新台阶。 坚持精益管理理念,贯彻持续改善、追求卓越的管理方针,强基础、堵漏洞、补短板,创新构建“二三三二”新型管控体系,初步实现了管控体系现代化。

强化设备管理,对关键设备实施“周期+状态”管控,紧盯检修周期零故障目标,强化三级点检体系建设。强化质量管理,加强关键工序管控。强化财务管理和资本运作,扩大融资渠道,创新融资方式,确保资金链的安全,满足公司业务发展的需要。

5、对接国家战略,提质增效、转型升级。为贯彻落实国家、河南省供给侧改革的政策精神,加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标,决定淘汰置换公司在安阳地区的部分钢铁产能,并与周口市及社会有关单位合资合作设立混合所有制公司,承接公司及河南省内外有关出让置换钢铁产能,在周口港口物流产业集聚区内建设新的钢铁项目。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,全年共生产铁691万吨,钢743万吨,钢材757万吨,同比降低15.53%、8.04%、6.43%;实现营业收入270.29亿元,同比增长22.61%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

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